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近期，朋友圈疯传着这样一则消息：

四家中东银行被中国列入制裁名单，外贸企业请注意！

货代和外贸企业要留意，千万不要让客户通过这几家中东银行进行汇款，否则可能导致收款延迟，甚至是汇款无法入账的情况！

▲ 中国银行通知文件

通知显示，从7月7日起，中国银行又新增加了四家制裁银行名单，这四家制裁银行全部来自于中东。据悉，只要是来自这四家制裁银行的汇款，将全部被中国银行审查。

这四家银行分别为：

Arab banking corporation 阿拉伯银行

National commercial bank 国民商业银行

Mshreq bank 马士里格银行

National bank of dhabi 阿布扎比国家银行

鉴于”海运订舱网“某些客户可能会同这些银行有业务关系，小编就上网搜了一下，希望可以进行核实，可是在中国银行官网上搜了个遍，小编也没找到这个通知文件！

好吧，用“Arab banking corporation”搜搜看...只有2011年和2014年的，还跟这个银行不搭界...

小编不死心，再到中国人民银行上搜一下，还是木有...

一时间，小编也无法证实这则消息的真实性，只能向中国银行的相关人员了解了下，希望能够得到准确的答复。

询问后获悉，近期确实开始对于境外汇款加大了严查力度。此前一直正常操作的业务，现在经常需要提供大量的证明材料、保函，且入账日期大大延长。

而严查的背景，可能与7月1日起，

中国最严的反洗钱监管有关。

大额交易报告标准为：

自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上；

非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上；

自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。

为什么要实施如何严厉的新规？

其实外管局在之前的记者会里明确有说：“有一些人利用外汇，从事海外购房和投资等助长了违法行为，扰乱了正常秩序。”也就是说，钱都飞到...

小编这里表示NO COMMENT！

只能说，如果真是这个原因的话，新办法的实施和银行的严格执行，无论个人还是企业大额的跨境交易将会手续更为复杂，流程更为繁复，有相关需求的外贸和货代企业需留意，提前做好应对，以免对交易造成影响。

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